Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato l’importante documento “Asset Recovery Guidance and Best Practices” per aiutare gli Stati a implementare efficacemente i nuovi standard internazionali sull’aggressione ai patrimoni illeciti.
La Guardia di Finanza (GdF), in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ricoperto il ruolo di co-leader del progetto, affiancando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’iniziativa, coordinata dal Segretariato del FATF-GAFI, ha coinvolto un team di rappresentanti del Global Network del FATF e di organismi internazionali. Questo consolida il ruolo della GdF come attore di rilievo nel contrasto ai crimini economico-finanziari.
Il documento rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle strategie di contrasto al riciclaggio e nell’attuazione delle recenti revisioni delle Raccomandazioni FATF. È una guida pratica destinata agli operatori del settore e ai policy maker.
Le nuove linee guida affrontano aspetti cruciali dell’attività di asset recovery (recupero di beni), tra cui:
- Rapida individuazione e congelamento dei beni.
- Utilizzo di tecniche investigative avanzate.
- Gestione e destinazione dei patrimoni confiscati a beneficio delle vittime e della collettività.
La Guidance include 85 casi di studio globali. L’Italia ha fornito contributi significativi, in particolare in materia di cooperazione internazionale, uso di strumenti innovativi di tracciamento finanziario e sospensione di operazioni sospette.
Il documento valorizza anche l’esperienza operativa dei Reparti della Guardia di Finanza nell’applicazione delle misure di prevenzione e nel contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata.
A riprova dell’eccellenza italiana, viene menzionata la pubblicazione della prima Silver Notice di Interpol all’inizio del 2025, un nuovo strumento mondiale di cooperazione di polizia nel settore dell’asset recovery, che conferma l’efficacia delle pratiche sviluppate dal Corpo.
