Catanzaro, 15 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente emesso dal Tribunale Ordinario di Catanzaro di oltre un milione di euro nei contorni di un imprenditore soveratese a cui sono state congelati rapporti bancari illeciti e finanze abusive in Bulgaria, mediante un certificato rilasciato dal canale di giustizia europeo Eurojust.
Il sequestro è frutto di un’indagine svolta congiuntamente all’Agenzia delle Dogane e Monopoli a seguito della quale sono stati sequestrati 8 apparecchi di vincita di denaro che disponevano di una doppia scheda e che impedivano di inviare le giocate all’Agenzia dell’Entrate, evadendo le imposte. Un ulteriore controllo fiscale ha appurato altre imposte e redditi non dichiarati per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.
L’uomo, titolare di un bar di Soverato, riceveva inoltre bonifici da migliaia di euro da una banca con sede e Sofia da un conto con la medesima titolarità. È ora accusato di peculato, truffa aggravata, frode informatica e dichiarazione infedele.
Nota integrale
Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia Soverato, a completamento di articolate e complesse indagini di polizia economico-finanziaria a carattere trasversale e rilievo transnazionale in tema di gioco d’azzardo illegale ed evasione fiscale, hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente emesso dal Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione G.I.P./G.U.P. di oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore del soveratese, già titolare di un bar, mediante la procedura di congelamento di rapporti bancari e disponibilità finanziarie detenute in Stato estero per il tramite del canale di giustizia europeo Eurojust.
L’attività dei militari trae origine da un controllo amministrativo congiunto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli concluso con il sequestro di 8 apparecchi di vincita in denaro i quali disponevano di una doppia scheda, attivabile tramite appositi telecomandi, che impedivano alla macchina di inviare le giocate all’Agenzia delle Entrate e, pertanto, evadere le imposte.
In conseguenza di ciò i Finanzieri ha avviato anche una verifica fiscale che ha permesso di accertare ulteriori imposte evase e redditi non dichiarati complessivamente per oltre 6 milioni di euro.
Sulla base degli accertamenti tecnici eseguiti sulle schede sequestrate da parte dell’Agenzia dei Monopoli è stato accertato un Prelievo Erariale Unico (PR.E.U) non versato, relativo alle giocate abusive effettuate, pari ad € 1.111.371,56 ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’attività commerciale responsabile del sistema di gioco d’azzardo illegale scoperto e dell’evasione fiscale accertata per i reati di peculato, truffa aggravata, frode informatica e dichiarazione infedele.
L’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di sequestro per equivalente per un importo pari al PREU non versato.
Nel corso dell’esecuzione del sequestro, inoltre, i Finanzieri hanno riscontrato che il responsabile riceveva bonifici dall’estero, per diverse migliaia di euro, da una banca con sede a Sofia, in Bulgaria, da un conto avente la medesima titolarità.
Attraverso il canale di giustizia europeo Eurojust, è stato, pertanto, emesso dal Tribunale della Città di Sofia ed eseguito dalle Autorità collaterali estere, un certificato di congelamento del conto estero e delle disponibilità finanziarie in esso giacenti fino alla concorrenza della somma già disposta dalla Giustizia italiana.
